天降“国家扶贫款”279万
需要“包装流水”后领取
别！天！真！了！
你以为自己是
“扶贫对象”中的一员
实际上是
“洗钱犯罪”中的一环
2024年9月下旬，内乡县湍东镇居民陈大爷收到了一封快递文件，文件称其符合国家扶贫政策要求，可以领取279万元扶贫资金。而后陈大爷通过扫描文件下方附带的二维码，下载了一款名为“乡村振兴”的APP，并结识了“国家扶贫办王主任”。
两人日渐熟络以后，“王主任”以“流水过低”为由，要求陈大爷提供名下的4张银行卡用于“包装流水”以达到领取资质，并先后为陈大爷购买了前往山西汾阳和山东曲阜的车票，指示当地“扶贫办工作人员”向陈大爷银行卡转账12万元，由陈大爷到银行以儿子结婚买房为由进行大额取款，随后将现金交予“扶贫办工作人员”。
10月25日，内乡县公安局刑警大队民警经过缜密侦查，在充分掌握陈大爷的犯罪证据后，迅速将其依法传唤到案。原来，陈某早在今年4月份就因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被判处拘役，而刑满释放后的陈某，面对高达数百万“扶贫资金”的诱惑，在明知对方钱款来路不正的情况下仍抱着侥幸心理参与其中，一步步沦为了洗钱“工具人”。
目前，陈某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪已被内乡县公安局依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。
